Решение годового общего собрания акционеров образец
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество), место нахождения: 119034, город Москва, Еропкинский пер. д.5, строение 1, настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата и время проведения собрания: 29 июня 2010 года, 12 часов 00 минут (московское время).
Место проведения собрания: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2010 года.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Годовом общем собрании акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) проводится в дату проведения собрания, начиная с 11 часов 00 минут (московское время) по месту проведения собрания.
Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством РФ, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ).
Повестка дня собрания
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета АКБ «МБРР» (ОАО) за 2009 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АКБ «МБРР» (ОАО) за 2009 год.
4) Распределение прибыли АКБ «МБРР» (ОАО) (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2009 год.
5) Утверждение Устава АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.
6) Утверждение Положения об общем собрании акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.
7) Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).
8) Избрание Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).
9) Избрание Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО).
10) Утверждение аудитора АКБ «МБРР» (ОАО).
11) Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной деятельности до годового Общего собрания по итогам 2010 года.
12) О выплате вознаграждения членам Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) по итогам работы за 2009 год.
Акционеры АКБ «МБРР» (ОАО) могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам АКБ «МБРР» (ОАО) при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров АКБ «МБРР» (ОАО), по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, с 10.00 до 12.00 часов по московскому времени, начиная с 28 мая 2010 года, а также на сайте Банка.
Совет директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
Годовое общее собрание акционеров ОАО "Группа ЛСР". 07 апреля 2015 года
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 07.04.2015г.
Доклад Совета директоров ОАО Группа ЛСР с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 07.04.2015г.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год, подготовленная в соответствии с РСБУ, с аудиторским заключением
Заключение ревизионной комиссии за 2014 год
Оценка заключения аудитора годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2014 года, в том числе, по выплате дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО Группа ЛСР, выдвинутых к избранию на годовом общем собрании акционеров 07.04.2015
Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО Группа ЛСР, выдвинутых к избранию на годовом общем собрании акционеров 07.04.2015
Общие собрания акционеров
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 22.05.2015
Сообщение акционерам ОАО «Полюс Золото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» 22 мая 2015 года
Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»
Годовой отчет ОАО «Полюс Золото» за 2014 год
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Полюс Золото» за 2014 год
Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Полюс Золото», бухгалтерской отчетности ОАО «Полюс Золото» за 2014 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Полюс Золото» и бухгалтерской отчетности ОАО «Полюс Золото» за 2014 год
Заключение аудитора ОАО «Полюс Золото»
Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Полюс Золото» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Полюс Золото» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию
Сведения об ООО «ФинЭкспертиза», предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ОАО «Полюс Золото»
Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам 2014 года, в том числе по выплате дивидендов
Проект Устава Публичного акционерного общества «Полюс Золото» в новой редакции
Годовое общее собрание акционеров 23.05.2014
Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» 23 мая 2014 года
Сообщение акционерам ОАО Полюс Золото о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Полюс Золото
Годовой отчет ОАО Полюс Золото за 2013 год
Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Полюс Золото
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО Полюс Золото за 2013 год
Заключение Ревизионной комиссии ОАО Полюс Золото по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Полюс Золото, бухгалтерской отчетности ОАО Полюс Золото за 2013 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО Полюс Золото и бухгалтерской отчетности ОАО Полюс Золото за 2013 год
Заключение аудитора ОАО Полюс Золото
Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО Полюс Золото и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО Полюс Золото и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию
Сведения об ООО Росэкспертиза, предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ОАО Полюс Золото
Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам 2013 года, в том числе по выплате дивидендов
Внеочередное общее собрание акционеров 27.12.2013
Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Полюс Золото 27 декабря 2013 года
Сообщение акционерам ОАО Полюс Золото о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Полюс Золото 27 декабря 2013 года
Проект Устава ОАО Полюс Золото в новой редакции
Рекомендация Совета директоров по размеру дивиденда по акциям ОАО Полюс Золото по результатам 9 месяцев 2013 года и порядку его выплаты
Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Полюс Золото
Совет директоров рассмотрел вопросы проведения годового Общего собрания акционеров
Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» 26 июня 2015 года в г. Москве.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром» на конец операционного дня 7 мая 2015 года.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня собрания акционеров следующие вопросы:
утверждение годового отчета Общества
утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества
утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года
о размере дивидендов. сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества
о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества
избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества
утверждение аудитора Общества.
Справка
Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ОАО «Газпром»:
Годовой отчет
ОАО Таганрогский завод "Прибой" создано распоряжением Территориального управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Ростовской области от «15» декабря 2004 г. №1399-р.
Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 11.01.2005г.
Годовой отчет за 2005г. утвержден распоряжением Территориального управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Ростовской области от «29» июня 2006 г. №2809-р.
Годовой отчет за 2006г. Общим собранием акционеров от «25» июля 2007г. не утвержден в связи отрицательным результатам по итогам работы Общества за 2006г. (Протокол годового общего собрания акционеров №1 от «25» июня 2007г.)
Годовой отчет за 2007г. утвержден решением Общего собрания акционеров ОАО "Таганрогский завод "Прибой", состоявшегося «30» мая 2008 г. (Протокол годового общего собрания акционеров №3 от «03» июня 2008г.)
Годовой отчет за 2008г. утвержден решением Общего собрания акционеров ОАО "Таганрогский завод "Прибой", состоявшегося «16» июня 2009 г. (Протокол годового общего собрания акционеров №5 от «16» июня 2009г.)
В соответствии с трудовым договором (контрактом) генеральному директору ОАО "Таганрогский завод "Прибой" предусмотрено единовременное вознаграждение по итогам работа за год в размере 1% от чистой прибыли.
Генеральным директором ОАО "Таганрогский завод "Прибой" Киселевым А.а. принято решение отказаться от получения вознаграждения по итогам 2008 года. Других вознаграждений (премий, бонусов, иных стимулирующих выплат) генеральному директору ОАО "Таганрогский завод "Прибой" внутренними документами Общества и трудовым договором (контрактом) не предусмотрено.
Общим собранием акционеров ОАО "Таганрогский завод "Прибой" не принималось решений о выплате членам Совета директоров ОАО "Таганрогский завод "Прибой" вознаграждений по итогам работы за 2008 год.
Годовой отчет за 2009г. утвержден решением Общего собрания акционеров ОАО "Таганрогский завод "Прибой", состоявшегося «23» июня 2010 г. (Протокол годового общего собрания акционеров №9 от «23» июня 2010г.)
Годовой отчет за 2010г. утвержден решением Общего собрания акционеров ОАО "Таганрогский завод "Прибой", состоявшегося «22» июня 2011 г. (Протокол годового общего собрания акционеров №11 от «22» июня 2011г.)
Годовой отчет за 2011г. утвержден решением Общего собрания акционеров ОАО "Таганрогский завод "Прибой", состоявшегося «22» июня 2012 г. (Протокол годового общего собрания акционеров №15 от «22» июня 2012г.)
Годовой отчет за 2012г. утвержден решением Общего собрания акционеров ОАО "Таганрогский завод "Прибой", состоявшегося 19 июня 2013 г. (Протокол годового общего собрания акционеров №17 от «19» июня 2013г.)
Годовой отчет за 2013г. утвержден решением Общего собрания акционеров ОАО "Таганрогский завод "Прибой", состоявшегося 18 июня 2014 г. (Протокол годового общего собрания акционеров №19 от «18» июня 2014г.)
