Образцы исков
Категории раздела
Разные документы [93]
Для получения кредита [10]
Библиотека бухгалтера [20]
Тем кто ищет работу [83]
Учредительные документы [63]
Как заполняется характеристика [68]
Заявления и обращения [89]
Как обратиться в суд [86]
Ответственность представителя [45]
Что такое декларация [44]
Распоряжения и приказы [65]
Акты на предприятии [87]
Закрепление обязанностей [13]
Трудовые отношения [53]
Пользование имуществом [67]
Как правильно подарить [29]
Договоры [76]
Вход на сайт
Поиск
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 56
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Суббота, 29.02.2020, 12:38
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Регистрация | Вход

БЕСПЛАТНАЯ ЮРКОНСУЛЬТАЦИЯ

Москва +74999384765, Санкт-Петербург: +78124256482, Общий: +78003332987

Каталог заявлений
Главная » Статьи » Учредительные документы

Образец протокол собрания участников

Re: Протокол общего собрания участников по новым требованиям

Понятно то понятно, только лично я за необходимо-достаточные документы. Т.е. документы с минимально необходимым объемом информации.

У меня получилось следующее:

Внеочередного Общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью «»

г.Москва 03 сентября 2013 года

Начало регистрации прибывших участников Общества: 9:00

Окончание регистрации прибывших участников Общества: 10:00

Время открытия общего собрания: 10:00

Время закрытия общего собрания: 12:00

Место проведения собрания:

Форма проведения общего собрания: очное

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:

- Участники ООО «»:

1), доля в уставном капитале Общества - 20%, номинальной стоимостью 200000 (двести тысяч) рублей

2) – 80%, номинальной стоимостью 800000 (восемьсот тысяч) рублей

- Генеральный директор Общества

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100 %.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня (имеет кворум).

Открытие собрания:

Генеральный директор Общества открыл внеочередное общее собрание участников Общества и предложил избрать Председателем собрания участника Общества ХХХ, назначить секретарем собрания ХХХ.

При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

Голосовали: «За» - 2 «Против» - 0 «Воздержался» - 0.

По итогам голосования Председателем собрания избран ХХХ, секретарем – ХХХ.

Ведение протокола поручено секретарю ХХХ.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. Подтверждение полномочий Генерального директора.

3. Государственная регистрация новой редакции Устава Общества.

ХХХ предложил приступить к обсуждению вопросов по повестке дня.

1. Слушали ХХХ, который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, составило 1000000 голосов.

В голосовании по первому вопросу повестки дня участвовали участники, обладающие в совокупности 1000000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №1 имеется.

Итоги голосования:

Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества голосов

«ЗА» 1000000 100%

«ПРОТИВ» 0 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%

Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь собрания.

Постановили:

Утвердить Устав в новой редакции.

2. Слушали ХХХ, который предложил подтвердить полномочия Генерального директора Общества ХХХ.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, составило 1000000 голосов.

В голосовании по первому вопросу повестки дня участвовали участники, обладающие в совокупности 1000000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №2 имеется.

Итоги голосования:

Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества голосов

«ЗА» 1000000 100%

«ПРОТИВ» 0 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%

Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь собрания.

Постановили:

Подтвердить полномочия Генерального директора Общества ХХХ

3. Слушали ХХХ, который предложил зарегистрировать в установленном законом порядке новую редакцию Устава Общества изменения.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, составило 1000000 голосов.

В голосовании по первому вопросу повестки дня участвовали участники, обладающие в совокупности 1000000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №3 имеется.

Итоги голосования:

Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества голосов

«ЗА» 1000000 100%

«ПРОТИВ» 0 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%

Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь собрания.

Протокол внеочередного общего собрания участников ООО (внесение изменений в устав-адрес, смена директора)

Общества с ограниченной ответственностью

«Алло Такси»

г. Волгоград «10» октября  2013 г.

10 час. 00 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Участник -Е.Р.В. - 25 процентов уставного капитала

Участник - Я.Д.А. - 17,5 процентов уставного капитала

Участник - Л.А.Г. - 17,5 процентов уставного капитала

Участник - Н.А.С.   - 25  процентов уставного капитала

Участник Л.В.П. – 15  процентов уставного капитала.

Председателем собрания избран Е.Р.В. секретарем Л.В.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос №1. Об изменении адреса Общества

РЕШИЛИ: В связи с заключением ООО «Алло Такси» договора аренды помещения №18 от 10.10.2013г. с  ООО «Элена» на помещение, расположенное по адресу: 400001, г. Волгоград, ул. П. д.15/2 (комната 11), изменить место нахождения Общества с «400074, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. К. д. 57 А» на «РФ, 400001, г. Волгоград, ул. П. д.15/2, комната 11». Внести соответствующие изменения  в Устав Общества.

Изложить пункт 1.4 Устава «место нахождения Общества» в следующей редакции:

«РФ, 400001, г. Волгоград, ул. П. д.15/2, комната 11.»

Голосовали «ЗА» 100 % голосов, решение принято единогласно.

Вопрос №2. Об утверждении новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью  «Алло Такси».

В связи с изменением места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Алло Такси» и внесением изменений в устав Общества.

Утвердить изменения №1 к Уставу  Общества с  ограниченной ответственностью «Алло Такси» (изменения №1 к  Уставу прилагаются).

Голосовали «ЗА» 100 % голосов, решение принято единогласно.

Вопрос №3. Об увольнении с занимаемой должности В.Н.В.

РЕШИЛИ: Уволить В.Н.В. с должности генерального директора Общества с 11.10.2013г.

Голосовали «ЗА» 100 % голосов, решение принято единогласно.

Вопрос №4. О назначении на должность генерального директора Общества Е.Р.В. с 10.10.2013 г.

Назначить на должность генерального директора ООО «Алло Такси» Е.Р.В. с 10.10.2013 г.

ПРОТОКОЛ Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ООО» в соответствии с новыми изменениями от 01.01.2015 г.

ПРОТОКОЛ №

Общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью

Время проведения собрания:

- начало проведения собрания - 10 ч. 00 мин.

- окончание проведения собрания - 11 ч. 00 мин.

Место проведения собрания: город Москва, пер. ХХХХХХХХ, д. ХХ, пом. ХХ, комн. ХХ

Форма проведения общего собрания: очное.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании.

Присутствовали участники Общества:

  1. Гражданин РФ Иванов Иван Иванович ( Паспорт гражданина РФ серия ХХХХ № ХХХХХХ, выдан ХХ.ХХ.ХХХХ г. ___________________________________, к/п ХХХ-ХХХ, зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________).
  2. Гражданин РФ Петров Андрей Викторович ( Паспорт гражданина РФ серия ХХХХ № ХХХХХХ, выдан ХХ.ХХ.ХХХХ г. ___________________________________, к/п ХХХ-ХХХ, зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________).
  3. Гражданин РФ Сидоров Александр Иванович ( Паспорт гражданина РФ серия ХХХХ № ХХХХХХ, выдан ХХ.ХХ.ХХХХ г. ___________________________________, к/п ХХХ-ХХХ, зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________).

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100%.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня ( кворум собран).

Председательствующим собрания избрали участника Общества Иванова И. И. секретарем собрания избрали Петрова А. В. В качестве лица, ведущего подсчет голосов избрали Петрова А. В.

Голосовали: ЗА - 3 ( три) голоса ( Иванов И. И. Петров А. В. Сидоров А. И.), ПРОТИВ - 0 ( ноль) голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ( ноль) голосов.

Повестка дня:

  1. Определение, в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ, способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений по вопросам, включенным в повестку дня и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.
  2. Рассмотрение вопроса о ____________________________________________.
  3. Рассмотрение вопроса о ____________________________________________.
  4. Рассмотрение вопроса о государственной регистрации изменений Общества.

Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня:

  1. Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений по вопросам, включенным в повестку дня и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании в полном составе.

Голосовали: ЗА - 3 ( три) голоса ( Иванов И. И. Петров А. В. Сидоров А. И.), ПРОТИВ - 0 ( ноль) голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ( ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Петров А. В.

Решение принято единогласно.

  1. Внести соответствующие изменения в _______________________________________________.

Голосовали: ЗА - 3 ( три) голоса ( Иванов И. И. Петров А. В. Сидоров А. И.), ПРОТИВ - 0 ( ноль) голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ( ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Петров А. В.

Решение принято единогласно.

  1. Внести соответствующие изменения в _______________________________________________.

Голосовали: ЗА - 3 ( три) голоса ( Иванов И. И. Петров А. В. Сидоров А. И.), ПРОТИВ - 0 ( ноль) голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ( ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Петров А. В.

Решение принято единогласно.

  1. Обратиться в ИФНС № 46 по городу Москве для соответствующей государственной регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц.

Голосовали: ЗА - 3 ( три) голоса ( Иванов И. И. Петров А. В. Сидоров А. И.), ПРОТИВ - 0 ( ноль) голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ( ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Петров А. В.

Решение принято единогласно.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Участники ООО ХХХ, принявшие участие в собрании:

___________________________/ Иванов И. И.

___________________________/ Петров А. В.

___________________________/ Сидоров А. И.

Примерный образец протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью по выходу участника путем продажи доли

При выходе Участника из Общества путем продажи доли в Уставном капитале третьему лицу в комплект документов, подаваемых в регистрирующий орган, для регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц, включается ПРОТОКОЛ Общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью по выходу Участника путем продажи доли в Уставном капитале Общества.

В Протоколе Общего собрания Участников Общества должно быть отражено:

Общего собрания Участников

Общества с ограниченной ответственностью

г.______________ «__» ______ 20__ г.

Присутствовали: Участники

1. _______________________(Ф.И.О. продавца). паспорт гражданина РФ серия ____ № _________, выдан _________________________________________________________ __.__.20__ г. код подразделения ___-___, зарегистрирован: РФ, ______, г. _______, улица _______________, д. __, кв. __ (доля в Уставном капитале ____%)

2. _______________________(Ф.И.О.). паспорт гражданина РФ серия ____ № _________, выдан _________________________________________________________ __.__.20__ г. код подразделения ___-___, зарегистрирован: РФ, ______, г. _______, улица _______________, д. __, кв. __ (доля в Уставном капитале ____%)

С 01 сентября 2014 г. необходимо нотариальное заверение Протокола общего собрания участников хозяйственных обществ.

17 сентября 2014

Новые поправки в ГК внесли много корректив, в том числе в процесс регистрации компаний, а также внесения изменений в учредительные документы.

Если в период до 01 сентября 2014 внося изменения в Устав, либо создавая новую компанию, Вам было достаточно на собрании участников подписать протокол Председателем и секретарём собрания . то с принятием новых поправок в ГК данные правила изменились. Теперь вводится ст. 67.1 в ГК РФ «особенности управления и контроля в хозяйственных товариществах и обществах». Ст. 67.1 ГК РФ предусматривает, что нотариус должен удостоверять принятие решения общими собраниями и состав участников общих собраний хозяйственных обществ. При этом непубличные акционерные общества имеют право выбора, либо удостоверять Протокол общего собрания акционеров у нотариуса, либо обеспечить на собрании присутствие Регистратора, который ведёт реестр акционеров Вашей компании.

Что касается ООО, то закон предусматривает ряд альтернатив. Основная заключается в том, что Вы можете включить вопрос об определении способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников и состав участников, присутствующих при его принятии, в повестку собрания. В этом случае, если все участники единогласно проголосуют за отказ от нотариального удостоверения, Вы можете подписать Протокол всеми участниками и этого будет достаточно. Вам не нужно будет идти к нотариусу для удостоверения Протокола общего собрания учредителей (участников).

Наша компания готова Вам оказать помощь в составлении документов, в том числе Протокола Общего собрания участников.

Для этого Вам достаточно позвонить по т. 8(499)682-74-94 или  оставить заявку на нашем сайте!

Источники: regforum.ru, www.ufk34.ru, www.s-u-d.ru, www.xn--80abcmm3bpe5cwc.xn--p1ai, www.v-artis.ru

Категория: Учредительные документы | Добавил: stodmit (08.07.2015)
Просмотров: 416 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz