Re: Протокол общего собрания участников по новым требованиям
Понятно то понятно, только лично я за необходимо-достаточные документы. Т.е. документы с минимально необходимым объемом информации.
У меня получилось следующее:
Внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «»
г.Москва 03 сентября 2013 года
Начало регистрации прибывших участников Общества: 9:00
Окончание регистрации прибывших участников Общества: 10:00
Время открытия общего собрания: 10:00
Время закрытия общего собрания: 12:00
Место проведения собрания:
Форма проведения общего собрания: очное
Сведения о лицах, принявших участие в собрании:
- Участники ООО «»:
1), доля в уставном капитале Общества - 20%, номинальной стоимостью 200000 (двести тысяч) рублей
2) – 80%, номинальной стоимостью 800000 (восемьсот тысяч) рублей
- Генеральный директор Общества
Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100 %.
Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня (имеет кворум).
Открытие собрания:
Генеральный директор Общества открыл внеочередное общее собрание участников Общества и предложил избрать Председателем собрания участника Общества ХХХ, назначить секретарем собрания ХХХ.
При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.
По итогам голосования Председателем собрания избран ХХХ, секретарем – ХХХ.
Ведение протокола поручено секретарю ХХХ.
Повестка дня:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Подтверждение полномочий Генерального директора.
3. Государственная регистрация новой редакции Устава Общества.
ХХХ предложил приступить к обсуждению вопросов по повестке дня.
1. Слушали ХХХ, который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, составило 1000000 голосов.
В голосовании по первому вопросу повестки дня участвовали участники, обладающие в совокупности 1000000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №1 имеется.
Итоги голосования:
Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества голосов
«ЗА» 1000000 100%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь собрания.
Постановили:
Утвердить Устав в новой редакции.
2. Слушали ХХХ, который предложил подтвердить полномочия Генерального директора Общества ХХХ.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, составило 1000000 голосов.
В голосовании по первому вопросу повестки дня участвовали участники, обладающие в совокупности 1000000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №2 имеется.
Итоги голосования:
Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества голосов
«ЗА» 1000000 100%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь собрания.
Постановили:
Подтвердить полномочия Генерального директора Общества ХХХ
3. Слушали ХХХ, который предложил зарегистрировать в установленном законом порядке новую редакцию Устава Общества изменения.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, составило 1000000 голосов.
В голосовании по первому вопросу повестки дня участвовали участники, обладающие в совокупности 1000000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №3 имеется.
Итоги голосования:
Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества голосов
«ЗА» 1000000 100%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь собрания.
Протокол внеочередного общего собрания участников ООО (внесение изменений в устав-адрес, смена директора)
Общества с ограниченной ответственностью
«Алло Такси»
г. Волгоград «10» октября 2013 г.
10 час. 00 мин.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Участник -Е.Р.В. - 25 процентов уставного капитала
Участник - Я.Д.А. - 17,5 процентов уставного капитала
Участник - Л.А.Г. - 17,5 процентов уставного капитала
Участник - Н.А.С. - 25 процентов уставного капитала
Участник Л.В.П. – 15 процентов уставного капитала.
Председателем собрания избран Е.Р.В. секретарем Л.В.П.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос №1. Об изменении адреса Общества
РЕШИЛИ: В связи с заключением ООО «Алло Такси» договора аренды помещения №18 от 10.10.2013г. с ООО «Элена» на помещение, расположенное по адресу: 400001, г. Волгоград, ул. П. д.15/2 (комната 11), изменить место нахождения Общества с «400074, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. К. д. 57 А» на «РФ, 400001, г. Волгоград, ул. П. д.15/2, комната 11». Внести соответствующие изменения в Устав Общества.
Изложить пункт 1.4 Устава «место нахождения Общества» в следующей редакции:
«РФ, 400001, г. Волгоград, ул. П. д.15/2, комната 11.»
Голосовали «ЗА» 100 % голосов, решение принято единогласно.
Вопрос №2. Об утверждении новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью «Алло Такси».
В связи с изменением места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Алло Такси» и внесением изменений в устав Общества.
Утвердить изменения №1 к Уставу Общества с ограниченной ответственностью «Алло Такси» (изменения №1 к Уставу прилагаются).
Голосовали «ЗА» 100 % голосов, решение принято единогласно.
Вопрос №3. Об увольнении с занимаемой должности В.Н.В.
РЕШИЛИ: Уволить В.Н.В. с должности генерального директора Общества с 11.10.2013г.
Голосовали «ЗА» 100 % голосов, решение принято единогласно.
Вопрос №4. О назначении на должность генерального директора Общества Е.Р.В. с 10.10.2013 г.
Назначить на должность генерального директора ООО «Алло Такси» Е.Р.В. с 10.10.2013 г.
ПРОТОКОЛ Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ООО» в соответствии с новыми изменениями от 01.01.2015 г.
ПРОТОКОЛ №
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
Время проведения собрания:
- начало проведения собрания - 10 ч. 00 мин.
- окончание проведения собрания - 11 ч. 00 мин.
Место проведения собрания: город Москва, пер. ХХХХХХХХ, д. ХХ, пом. ХХ, комн. ХХ
Форма проведения общего собрания: очное.
Сведения о лицах, принявших участие в собрании.
Присутствовали участники Общества:
Гражданин РФ Иванов Иван Иванович ( Паспорт гражданина РФ серия ХХХХ № ХХХХХХ, выдан ХХ.ХХ.ХХХХ г. ___________________________________, к/п ХХХ-ХХХ, зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________).
Гражданин РФ Петров Андрей Викторович ( Паспорт гражданина РФ серия ХХХХ № ХХХХХХ, выдан ХХ.ХХ.ХХХХ г. ___________________________________, к/п ХХХ-ХХХ, зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________).
Гражданин РФ Сидоров Александр Иванович ( Паспорт гражданина РФ серия ХХХХ № ХХХХХХ, выдан ХХ.ХХ.ХХХХ г. ___________________________________, к/п ХХХ-ХХХ, зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________).
Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100%.
Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня ( кворум собран).
Председательствующим собрания избрали участника Общества Иванова И. И. секретарем собрания избрали Петрова А. В. В качестве лица, ведущего подсчет голосов избрали Петрова А. В.
Голосовали: ЗА - 3 ( три) голоса ( Иванов И. И. Петров А. В. Сидоров А. И.), ПРОТИВ - 0 ( ноль) голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ( ноль) голосов.
Повестка дня:
Определение, в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ, способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений по вопросам, включенным в повестку дня и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.
Рассмотрение вопроса о ____________________________________________.
Рассмотрение вопроса о ____________________________________________.
Рассмотрение вопроса о государственной регистрации изменений Общества.
Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня:
Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений по вопросам, включенным в повестку дня и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании в полном составе.
Голосовали: ЗА - 3 ( три) голоса ( Иванов И. И. Петров А. В. Сидоров А. И.), ПРОТИВ - 0 ( ноль) голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ( ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Петров А. В.
Решение принято единогласно.
Внести соответствующие изменения в _______________________________________________.
Голосовали: ЗА - 3 ( три) голоса ( Иванов И. И. Петров А. В. Сидоров А. И.), ПРОТИВ - 0 ( ноль) голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ( ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Петров А. В.
Решение принято единогласно.
Внести соответствующие изменения в _______________________________________________.
Голосовали: ЗА - 3 ( три) голоса ( Иванов И. И. Петров А. В. Сидоров А. И.), ПРОТИВ - 0 ( ноль) голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ( ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Петров А. В.
Решение принято единогласно.
Обратиться в ИФНС № 46 по городу Москве для соответствующей государственной регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц.
Голосовали: ЗА - 3 ( три) голоса ( Иванов И. И. Петров А. В. Сидоров А. И.), ПРОТИВ - 0 ( ноль) голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ( ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Петров А. В.
Решение принято единогласно.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.
Участники ООО ХХХ, принявшие участие в собрании:
___________________________/ Иванов И. И.
___________________________/ Петров А. В.
___________________________/ Сидоров А. И.
Примерный образец протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью по выходу участника путем продажи доли
При выходе Участника из Общества путем продажи доли в Уставном капитале третьему лицу в комплект документов, подаваемых в регистрирующий орган, для регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц, включается ПРОТОКОЛ Общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью по выходу Участника путем продажи доли в Уставном капитале Общества.
В Протоколе Общего собрания Участников Общества должно быть отражено:
Общего собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью
г.______________ «__» ______ 20__ г.
Присутствовали: Участники
1. _______________________(Ф.И.О. продавца). паспорт гражданина РФ серия ____ № _________, выдан _________________________________________________________ __.__.20__ г. код подразделения ___-___, зарегистрирован: РФ, ______, г. _______, улица _______________, д. __, кв. __ (доля в Уставном капитале ____%)
2. _______________________(Ф.И.О.). паспорт гражданина РФ серия ____ № _________, выдан _________________________________________________________ __.__.20__ г. код подразделения ___-___, зарегистрирован: РФ, ______, г. _______, улица _______________, д. __, кв. __ (доля в Уставном капитале ____%)
С 01 сентября 2014 г. необходимо нотариальное заверение Протокола общего собрания участников хозяйственных обществ.
17 сентября 2014
Новые поправки в ГК внесли много корректив, в том числе в процесс регистрации компаний, а также внесения изменений в учредительные документы.
Если в период до 01 сентября 2014 внося изменения в Устав, либо создавая новую компанию, Вам было достаточно на собрании участников подписать протокол Председателем и секретарём собрания . то с принятием новых поправок в ГК данные правила изменились. Теперь вводится ст. 67.1 в ГК РФ «особенности управления и контроля в хозяйственных товариществах и обществах». Ст. 67.1 ГК РФ предусматривает, что нотариус должен удостоверять принятие решения общими собраниями и состав участников общих собраний хозяйственных обществ. При этом непубличные акционерные общества имеют право выбора, либо удостоверять Протокол общего собрания акционеров у нотариуса, либо обеспечить на собрании присутствие Регистратора, который ведёт реестр акционеров Вашей компании.
Что касается ООО, то закон предусматривает ряд альтернатив. Основная заключается в том, что Вы можете включить вопрос об определении способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников и состав участников, присутствующих при его принятии, в повестку собрания. В этом случае, если все участники единогласно проголосуют за отказ от нотариального удостоверения, Вы можете подписать Протокол всеми участниками и этого будет достаточно. Вам не нужно будет идти к нотариусу для удостоверения Протокола общего собрания учредителей (участников).
Наша компания готова Вам оказать помощь в составлении документов, в том числе Протокола Общего собрания участников.
Для этого Вам достаточно позвонить по т. 8(499)682-74-94 или оставить заявку на нашем сайте!
