Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о продаже доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, участникам Общества (подготовлено экспертами компании Гарант)

Внимание! Примерная форма приведена в соответствие с ГК РФ в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ

Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о продаже доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, участникам Общества

Место нахождения Общества [ вписать нужное ]

Дата проведения собрания - [ число, месяц, год ]

Место проведения собрания [ вписать нужное ]

Время начала регистрации- [ значение ] часов [ значение ] минут

Время открытия собрания - [ значение ] часов [ значение ] минут

Время закрытия собрания - [ значение ] часов [ значение ] минут

Участники Общества в составе [ значение ] человек.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников Общества, составляет [ значение ] %.

Доля, принадлежащая Обществу, - [ значение ] %.

Кворум [ значение ] %.

Генеральный директор Общества [ Ф. И. О. ]

Секретарь [ Ф. И. О. ]

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [ Ф. И. О. ].

При голосовании по данному вопросу каждый участник Общего собрания имел один голос.

Голосовали: За [ значение ] Против [ значение ] Воздержался [ значение ].

По итогам голосования Председателем собрания избран [ вписать нужное ].

Ведение протокола поручено секретарю [ вписать нужное ].

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [ указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].

Повестка дня:

1. О выплате участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли.

2. О продаже доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, участникам Общества.

Вопрос N 1 повестки дня

По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества, который ознакомил присутствующих с заявлением [ Ф. И. О. или наименование участника ] о выходе из Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: выплата участнику Общества [ Ф. И. О. или наименование участника ], подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества.

Голосовали: За [ значение ] Против [ значение ] Воздержался [ значение ].

Решили: выплатить [ Ф. И. О. или наименование участника ] действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества в размере [ значение ] ([ вписать нужное ]) рублей не позднее трех месяцев со дня получения Обществом заявления о выходе из Общества.

Стоимость доли в уставном капитале Общества определена на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за [ отчетный период ].

Вопрос N 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: продажа доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, участникам Общества.

Голосовали: За [ значение ] Против [ значение ] Воздержался [ значение ].

Решили: продать долю, принадлежащую Обществу, в размере [ значение ] % уставного капитала, номинальной стоимостью [ значение ] ([ вписать нужное ]) рублей, участникам Общества.

Номинальная стоимость доли каждого участника Общества, выкупившего часть доли, принадлежащей Обществу, увеличивается на сумму равную стоимости приобретенной части доли.

В связи с увеличением размеров долей участников, выкупивших долю Общества, изменить размеры долей участников Общества в уставном капитале Общества:

1. [ Ф. И. О. участника ] [ номинальная стоимость доли ] [ размер доли в % ]

2. [ Ф. И. О. участника ] [ номинальная стоимость доли ] [ размер доли в % ].

Доля Общества, приобретенная участниками Общества, должна быть оплачена в течение [ срок ] со дня принятия настоящего решения.

Уведомить регистрирующий орган о состоявшемся переходе к Обществу доли и о последующей ее продаже путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

Секретарь собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

Протокол о передаче доли в ТОО

Этот выпуск рассылки необычный. Тему его подсказала Татьяна, задавшая следующий вопрос: Как правильно оформить протокол общего собрания учредителей ТОО в случае когда один из учредителей (а всего их два) продает свою долю в уставного капитала ТОО третьему лицу, а также меняется местонахождения ТОО (юр. адрес), меняется Генеральный директор ТОО?

В данном выпуске мы публикуем образцы документов, необходимых при оформлении описанной процедуры.

К тому же мы решили открыть на сайте еще один раздел - Образцы документов, разделенный на те же привычные 6 категорий: Вы и государство, Вы и имущество, Вы и семья, Вы и работа, Вы и правосудие, Вы и бизнес. Мы не будем публиковать в них ничего не говорящие непосвященным общие шаблоны документов. На сайте будут выложены образцы составленных юристами фирмы Де-факто договоров, заявлений, исков, жалоб и прочих правовых документов для конкретных ситуаций, составленных по поручению клиентов и хотя бы один раз опробованных на практике. К ним будут прилагаться необходимые комментарии по правильному использованию.

В связи с этим, просим вас, уважаемые подписчики, ответить на один вопрос. Нужно ли публиковать эти образцы в данной рассылке, или открыть для них рассылку отдельную? А может быть вообще рассылка образцов юридических документов вам не интересна? Будем признательны за ваш ответ.

Ваше имя:

Ваше мнение:

Образцы юридических документов лучше публиковать в данной рассылке Вы и закон - законодательство Казахстана для чайников

Для рассылки образцов юридических документов нужно открыть отдельную рассылку. Кто хочет - пусть подписывается.

Образцы документов вообще рассылать не нужно. Кому нужно - пусть возьмет на сайте www.defacto.kz.

А теперь сами документы

ПРОТОКОЛ ____

общего собрания участников

товарищества с ограниченной ответственностью

_______________________

город _______________________ ___ ____________ 200__ года.

Присутствовали участники ТОО ____________ (далее - ТОО) в полном составе (кворум 100%):

1. ____________________________.

2. ____________________________.

Приглашенный: (ф. и. о. вновь принимаемого участника) .

Собрание открыл ______________________ и предложил избрать ______________________ председателем собрания, ______________________ секретарем собрания.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - единогласно

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать ___________________ председателем собрания, _________________________ - секретарем собрания.

ВЫСТУПИЛИ:

_____________________ огласил повестку дня и предложил поставить вопрос об утверждении ее на голосование.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - единогласно

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О продаже (ф.и.о. выходящего участника) доли имуществе ТОО.

2. О выходе _______________________ из состава участников ТОО.

1. ВЫСТУПИЛИ:

_________________________ сообщил о том, что ___ ______________ 200__ года директору ТОО поступило заявление ____________________ о намерении продать принадлежащую ему долю в имуществе ТОО в размере ___% (____ процентов) _________________(кому) .В течение ____ дней об этом были уведомлены остальные участники ТОО. До настоящего времени заявлений о намерении воспользоваться правом преимущественной покупки указанной доли от участников ТОО не поступило (вариант: Остальные участники ТОО отказались от преимущественного права покупки указанной доли. Письменные заявления прилагаются). Таким образом, не имеется препятствий для приобретения указанной доли (ф. и. о. покупателя доли) .

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - единогласно.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: согласиться с продажей принадлежащей (ф. и. о. продавца доли) доли в имуществе ТОО в размере __% (___ процентов) кому (ф.и.о. покупателя доли) .

2. ВЫСТУПИЛИ:

_______________________ сообщил о том, что в связи с утратой права на долю в имуществе ТОО ф.и.о. продавца доли выбывает из состава участников ТОО.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - единогласно.

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: согласиться с выходом ф.и.о. продавца доли из состава участников ТОО.

Председатель собрания __________________ Ф. И. О.

Секретарь собрания __________________ Ф. И. О.

__________________________

Примечания:

Участник ТОО, желающий продать принадлежащую ему долю в имуществе третьему лицу должен подать письменное извещение на имя директора ТОО с указанием предполагаемой цены продажи.

Директор ТОО в течение 7 дней обязан известить об этом остальных участников ТОО.

Участник ТОО, желающий осуществить преимущественное право покупки доли, должен в течение 7 дней с момента получения извещения уведомить об этом директора ТОО.

Если в течение месяца доля не будет выкуплена остальными участниками, участник ТОО вправе продать ее третьему лицу по цене не ниже той, которая была указана в извещении.

Прием покупателя доли в состав участников ТОО оформляется следующим протоколом.

ПРОТОКОЛ ____

общего собрания участников

товарищества с ограниченной ответственностью

_______________________

город _______________________ ___ ____________ 200__ года.

Присутствовали участники ТОО ____________ (далее - ТОО) в полном составе (кворум 100%):

1. (ф. и. о. участника) .

2. (ф. и. о. вновь принимаемого участника).

Приглашенный.

Собрание открыл ______________________ и предложил избрать ______________________ председателем собрания, ______________________ секретарем собрания.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - единогласно

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать ___________________ председателем собрания, _________________________ - секретарем собрания.

_____________________ огласил повестку дня и предложил поставить вопрос об утверждении ее на голосование.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - единогласно

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. ВЫСТУПИЛИ:

_________________________ сообщил о том, что в связи с приобретением (ф. и. о. покупателя доли) у (ф. и. о. продавца доли) доли в имуществе ТОО в размере __% (____ процентов) его необходимо принять в состав участников ТОО.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: принять (ф.и.о. покупателя доли) в состав участников ТОО.

2. ВЫСТУПИЛИ:

_______________________ предложил изменить место нахождения (юридический адрес) ТОО. Местом нахождения считать следующее: Республика Казахстан. Индекс. _________________ область, город ______________________________, улица __________________, дом ____.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - единогласно.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: изменить место нахождения (юридический адрес) ТОО. Местом нахождения считать следующее: Республика Казахстан. Индекс. _________________ область, город ______________________________, улица __________________, дом ____.

3. ВЫСТУПИЛИ:

_______________________ сообщил о том, что поступило заявление ______________________________ об освобождении его от должности директора ТОО. Предложил назначить на должность директора ТОО _______________________________.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - единогласно.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) освободить от должности директора ТОО _________________кого ______________________ на основании статьи 28 Закона РК О труде (по инициативе работника), расторгнуть с ___________________________ индивидуальный трудовой договор.

2) назначить на должность директора ТОО ______________кого ________________ с правом первой подписи, заключить с ___________________ индивидуальный трудовой договор, уполномочить участника ТОО _________________________ подписать индивидуальный трудовой договор с директором ТОО.

4. ВЫСТУПИЛИ:

_______________________ предложил в связи с произошедшими изменениями утвердить Перечень изменений в Устав ТОО (Устав ТОО в новой редакции) и Договор о присоединении ф.и.о. нового участника к учредительному договору ТОО и представил на обсуждение проекты указанных документов.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - единогласно.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Перечень изменений в Устав ТОО (Устав ТОО в новой редакции) и Договор о присоединении ф.и.о. нового участника к учредительному договору ТОО.

5. ВЫСТУПИЛИ:

сообщил о необходимости государственной перерегистрации ТОО.

ПОСТАНОВИЛИ: произвести государственную перерегистрацию ТОО в Департаменте юстиции _________________________ области.

Исключение продавца доли из состава участников ТОО оформляется предыдущим протоколом (см. ссылку ниже).

Протокол общего собрания участников об утверждении устава в новой редакции

Перейти к документу

Ситуация, при которой применим Протокол общего собрания участников об утверждении устава в новой редакции:

Вы хотите утвердить устав товарищества с ограниченной ответственностью (далее - Товарищество) в новой редакции, что  производится на основании решения общего собрания участников Товарищества.

Если по тексту  устава Товарищества имеется значительное количество изменений и (или) дополнений, как правило, в объеме, превышающем половину текста устава, то принимается новая редакция устава. После утверждения новой редакции устава Товарищества старый устав перестает действовать.

В соответствии с законом решение по вопросу утверждения устава Товарищества в новой редакции принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании участников Товарищества, если устав товарищества не требует для их принятия большего числа голосов или единогласия. ​

Условия отражающиеся в  Протоколе общего собрания участников об утверждении устава в новой редакции:

Какие действия должны быть предприняты в рамках проведения общего собрания участников и подготовки  Протокола общего собрания участников об утверждении устава в новой редакции:

Протокол общего собрания участников о продаже или приобретении основных средств

Перейти к документу

Ситуация, при которой применим Протокол общего собрания участников о продаже или приобретении основных средств:

Вы хотите продать или приобрести основные средства, т.е.

материальные активы, которые:

Условия отражающиеся в  Протоколе общего собрания участников о продаже или приобретении основных средств:

Какие действия должны быть предприняты при проведении Общего собрания участников Товарищества:

Правильно ли все указал:

Протокол № 2

Общего собрания учредителей

Общества с ограниченной ответственностью «Общество»

г. Москва 18 марта 2009 г.

Присутствовали:

- Председатель собрания: ФИО

- Секретарь собрания: ФИО

- Участник собрания: ФИО

КВОРУМ – 100 %

Повестка дня:

1. Смена адреса местонахождения Общества.

2. Утверждение Устава и заключение Учредительного договора в новой редакции.

3. Регистрация изменений Общества в соответствии с действующим законодательством.

Вопросы, вынесенные на голосование:

1. Сменить адрес местонахождения Общества с «АДРЕС» на «АДРЕС». Решение принято единогласно.

2. Утверждение Устава и заключение Учредительного договора Общества с ограниченной ответственностью «Общество» Общества в новой редакции. Решение принято единогласно.

3. Зарегистрировать изменения Общества в соответствии с действующим законодательством. Решение принято единогласно.

Постановили:

1. Сменить адрес местонахождения Общества с «АДРЕС» на «АДРЕС», единогласно.

2. Утвердить Устав и заключить Учредительный договор Общества в новой редакции, единогласно.

3. Зарегистрировать изменения Общества в соответствии с действующим законодательством, единогласно.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания __________________ ФИО

Секретарь собрания __________________ ФИО

Участники:

_________________________ /ФИО/

Источники: base.garant.ru, subscribe.ru, dogovor24.kz, dogovor24.kz, regforum.ru