Уголовное дело № 153604

ПРОТОКОЛ № 2

очередного общего собрания участников

общества с ограниченной ответственностью

«ПРОЕКТ АЗ»

г. Москва 29 апреля 2005 года

Очередное общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ АЗ» (далее - Общество) состоялось 29 апреля 2005 года по месту - Россия, г. Москва, ул. Балчуг, д.1, отель «Балчуг Кемпински Москва», зал для переговоров «Новгород».

Регистрация участником Общества для участия в собрании начата в 12:00 часов, закончена в 12:50 часов. Собрание открыто в 13:00 часов, закрыто в 14:00 часов.

На собрании присутствовали участники-владельцы 2 (двух) долей Общества, что составляет 80 (восемьдесят) процентов уставного капитала Общества:

СЕМЕНОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ - гражданин Российской Федерации, паспорт _________, выдан 88 отделением милиции города Москвы, 11 марта 2002 года, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, 123056, город Москва, Электрический пер. ____________.

САМАРСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - гражданин Российской Федерации, паспорт _________, выдан Паспортным столом № 1 ОВД района «Теплый Стан» города Москвы, 22 ноября 2000 года, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, 117415, город Москва, Ленинский проспект, _______________.

Кворум достаточен для принятия решений по всем вопросам Повестки дня. Собрание открыл Семенов П.Н. выполняющий функции единоличного исполнительного органа Общества, Генерального директора Общества, который провел выборы Председателя общего собрания участников Общества.

Председателем общего собрания участников Общества единогласно выбран участник Общества Самарский С.В. Секретарем общего собрания участников Общества единогласно выбран Сторчак Сергей Николаевич (Заместитель по общим вопросам Генерального директора Общества).

Повестка дня очередного общего собрания участников Общества

1. Определение порядка ведения собрания.
2. Отчет Генерального директора Общества по итогам 2004 финансового года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, счетов прибылей и убытков, о дивидендах по итогам работы Общества в 2004 году, их размере, порядке и сроках оплаты.
4. Заключение аудитора Общества по итогам 2004 года.
5. Внесение дополнений и изменений в Устав и Учредительный договор ООО «ПРОЕКТ АЗ».

Принятые решения

По первому вопросу повестки дня общего собрании участников Общества выступил Самарский С.В. который предложил голосование по всем вопросам собрания, включая голосование по вопросам повестки дня общего собрания участников Общества (далее - повестка дня), проводить без использования бюллетеней для голосования поднятием руки. Подсчет голосов поручить Председателю собрания.

При голосовании по первому вопросу повестки дня присутствуют участники-владельцы 80% голосов, 2 долей, 80% уставного капитала Общества. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

По первому вопросу повестки дня - голосование по всем вопросам собрания, включая голосование по вопросам повестки дня проводить без использования бюллетеней для голосования, поднятием руки и подсчет голосов поручить Председателю собрания, проведено голосование-

По первому вопросу повестки дня принято решение: голосование по всем вопросам собрания, включая голосование по вопросам повестки дня проводить без использования бюллетеней для голосования, поднятием руки и подсчет голосов поручить Председателю собрания.

По второму вопросу повестки дня выступил Семенов П.Н. который доложил о результатах деятельности Общества в 2004 финансовом году, а именно:

1. Общество в 2004 году стало соинвестором в инвестиционном проекте по строительству торгово-делового центра по адресу - г.Москва, ул.Арбат, д.24-26 (далее Проект).

2. Для участия в Проекте Общество заключило договора с ЗАО «Траст-Ойл» (инвестор-застройщик) и стало участником инвестиционного контракта между Правительством г. Москвы, Театром им. Евгения Вахтангова, ЗАО «Траст-Ойл», ЗАО «ИК ОТДЕЛСТРОЙ» и Обществом.

3. Для финансирования своего участия в Проекте Общество в 2004 году привлекло денежные средства в виде краткосрочного целевого денежного займа с процентами. Заемщиком выступило ООО «ИТОКОН». Общая сумма предоставленного займа на 31 декабря 2004 года составляет сумму, эквивалентную 1 247 439,6366 долларам США (на 01 апреля 2005 года общая сумма задолженности Общества без процентов и штрафных санкций перед ООО «ИТОКОН» составляет - сумму эквивалентную 1 536 279,5831 долларам США).

4. В течение 2004 года Генеральным директором Общества проводились активные переговоры и консультации с участниками Проекта, по учету в Проекте требований Общества. В процессе переговоров выяснилось следующее: ЗАО «Траст-Ойл» имеет давние (начиная с 1995 года) крупные денежные задолженности перед Сберегательным Банком РФ (около 9000000 долларов США) и перед банком КВР (около 2000000 долларов США).

Финансовое положение ЗАО «Траст-Ойл» не позволило в 2004 году самостоятельно начать финансирование строительных работ Проекта, также не была готова проектно-сметная документация стадии «П».

По просьбе ЗАО «Траст-Ойл» Общество в 2004 году предоставило ЗАО «Траст-Ойл» краткосрочный денежный процентный заем на общую сумму, эквивалентную 1300000 долларов США.

При всей коммерческой привлекательности участия Общества в Проекте, возникает серьезный риск в осуществлении Проекта, связанный с тяжелым экономическим положением инвестора-застройщика ЗАО «Траст-Ойл» (невозможность самостоятельно финансировать работы по проекту), а также связанный с невыполнением обязательств по срокам ввода в эксплуатацию зданий Проекта перед Правительством Москвы и Правителельством РФ. На 29 апреля 2005 года не получено разрешение на производство строительных работ Проекта.

Несмотря на существующие трудности участие Общества в Проекте, по-прежнему, целесообразно и коммерчески привлекательно.

5. В конце 2004 года финансовое положение Общества не позволяло выполнить свои обязательства перед ООО «ИТОКОН» в связи, с чем в декабре 2004 года между Обществом и ООО «ИТОКОН» было достигнуто соглашение о новой дате возврата займа - 01 апреля 2005 года. В связи, с чем в настоящий момент от ООО «ИТОКОН» получены требования о возврате полученного займа и запрос о пояснении целей и порядка использования предоставленных денежных средств.

6. Финансовое положение общества по результатам работы в 2004 годе не позволяет Обществу самостоятельно финансировать участие в Проекте в связи, с чем необходимо продолжить внешние заимствования Общества, либо финансовое участие Участников Общества в виде увеличения уставного капитала Общества, либо изменение формы участия Общества в Проекте, либо выход Общества из Проекта.

При голосовании по второму вопросу повестки дня присутствуют участники-владельцы 80% голосов, 2 долей, 80% уставного капитала Общества. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

По второму вопросу повестки дня - принять к сведению участников Общества доклад Генерального директора Общества по итогам 2004 финансового года и утвердить форму годового отчета Общества в составе: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках формы №2 - проведено голосование-

По второму вопросу повестки дня принято решение - принять к сведению участников Общества доклад Генерального директора Общества по итогам 2004 финансового года и утвердить форму годового отчета Общества в составе: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках формы №2.

По третьему вопросу повестки дня выступил Семенов П.Н. который предложил рассмотреть в течение 5 (пяти) дней годовую бухгалтерскую отчетность Общества, счета прибылей и убытков Общества, предложил утвердить источником покрытия убытков за 2004 год прибыль 2005 года, сообщил о невозможности по итогам работы Общества в 2004 году выплачивать дивиденды.

По третьему вопросу повестки дня - рассмотреть в течение 5 (пяти) дней годовую бухгалтерскую отчетность Общества и счета прибылей и убытков Общества, утвердить бухгалтерскую отчетность Общества и счета прибылей и и убытков Общества, утвердить источником покрытия убытков за 2004 год прибыль 2005 года, дивиденды по итогам работы Общества в 2004 году не выплачивать, проведено голосование-

По третьему вопросу повестки дня принято решение - рассмотреть в течение 5 (пяти) дней годовую бухгалтерскую отчетность Общества и счета прибылей и убытков общества, утвердить источником покрытия убытков за 2004 год прибыль 2005 года, дивиденды по итогам работы Общества в 2004 году не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Семенов П.Н. который доложил о том, что по требованию Заимодавца (ООО «ИТОКОН») Общества ЗАО «Объединенный Центр Экономического Планирования «ОЦЭП» была проведена аудиторская проверка Общества за 2004 год, предложил рассмотреть аудиторское заключение, предоставленное ЗАО «Объединенный Центр Экономического Планирования «ОЦЭП», а также сообщил сведения о ЗАО «Объединенный Центр Экономического Планирования «ОЦЭП» и предложил рассмотреть вопрос о выборе аудитором Общества на 2005 год ЗАО «Объединенный Центр Экономического Планирования «ОЦЭП».

По четвертому вопросу повестки дня - в течение 5 (пяти) дней рассмотреть заключение о результатах аудиторской проверки Общества за 2004 г од и рассмотреть вопрос о выборе аудитором Общества на 2005 год ЗАО «Объединенный Центр Экономического Планирования «ОЦЭП», проведено голосование-

По четвертому вопросу повестки дня принято решение - в течение 5 (пяти) дней рассмотреть заключение о результатах аудиторской проверки Общества за 2004 год и рассмотреть вопрос о выборе аудитором Общества на 2005 год ЗАО «Объединенный Центр Экономического Планирования «ОЦЭП».

По пятому вопросу повестки дня выступил Семенов П.Н. который предложил

1. увеличить уставной капитал Общества до 40000000 (Сорока миллионов) рублей путем дополнительных вкладов участников Общества. Указанное увеличение необходимо по требованию кредитора Общества (ООО «ИТОКОН») в целях обеспечения гарантий возврата предоставленных им Обществу денежных средств, а также для обеспечения «кредиторской привлекательности» Общества в целях осуществления внешних заимствований в банках.

2. внести изменения в Устав и Учредительный договор Общества в части, разрешающей уступку доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам, но из-за длительного отсутствия, систематического неучастия в деятельности Общества и отсутствия на Собрании участника Общества Махбуби Надира, вопрос о внесении изменений в Устав и Учредительный договор Общества, разрешающих уступку доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам не обсуждать и на голосование не ставить.

По пятому вопросу повестки дня:

- увеличить уставной капитал Общества до 40000000 (Сорока миллионов) рублей путем Дополнительных вкладов участников Общества, проведено голосование-

решение увеличить уставной капитал Общества до 40000000 (Сорока миллионов) рублей путем дополнительных вкладов участников Общества не принято

- внести изменения в Устав и Учредительный договор Общества в части разрешающей Уступку доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам голосование не проводилось.

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА:

Семенов Петр Николаевич (подпись)

Самарский Сергей Владимирович (подпись)

СЕКРЕТАРЬ:

Сторчак Сергей Николаевич (подпись)

Орфография текста сохранена. Выделения в тексте выполнены вэбмастером.

Протокол очередного общего собрания участников ооо образец

Организация (ООО находящаяся на общем режиме)

По договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок построить (создать) многоквартирный дом и (или) протокол очередного общего собрания участников ооо образец иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого.Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции, руководствуясь указанными положениями действующего законодательства, указывая, что заключенный сторонами предварительный договор заключен с нарушением требований закона, в том числе о государственной регистрации договора, учитывая, что заключение предварительного договора об участии в долевом строительстве законом.Время открытия собрания - вписать нужное часов вписать нужное минут.Участника номинальная стоимость доли размер доли в 3.Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об увеличении уставного капитала общества по заявлению третьих лиц о принятии их в общество и внесении вкладов.

Очередное общее собрание участников ООО должно проводиться. Порядок созыва и проведения очередного собрания ровно такой же. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее.В процессе создания ООО одним из самых важных документов является протокол. Вклады в уставный капитал Общества должны быть внесены в течение срок со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения вкладов третьими лицами.Итак, в доход государства госпошлина в сумме. Протокол очередного общего собрания участников.Руб.

Пользователи системы «Мое дело» могут ознакомиться с образцом заполнения Бухгалтерской справки по расчету дивидендов, а также скачать форму бланка Бухгалтерской справки по расчету дивидендов по ссылке: «Бухгалтерская справка.Рассмотрела в судебном заседании дело N по кассационной жалобе ООО Дом на Среднем на решение Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга от года по иску С.Все об общем собрании участников ООО. Как правильно провести общее собрание, составить протокол, оформить и подписать его. Игорь. Скачать новую форму Р16001 - образец и инструкция. 19 дней.Как оформить уведомления, доверенности, протокол с принятыми решениями. В ООО общее собрание участников может быть очередным и. Орган, решения которого оформляются протоколом (образец в Примере 6 ).

КАТАЛОГ УСЛУГ

СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ

%img src="http://www.rus-legal.ru/pictures/left_img.gif%3ESOS%3C/p%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3E" /%

Компетенция общего собрания участников ООО

Компетенция общего собрания участников общества определяется уставом общества в соответствии с законом. К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:

1. определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций
2. изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества
3. внесение изменений в учредительный договор
4. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним
5. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества
6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов
7. принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества
8. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества)
9. принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг
11. принятие решения о реорганизации или ликвидации общества
12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов
13. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также на решение исполнительных органов общества.

Очередное общее собрание участников ООО

Очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества. Уставом общества должен быть определен срок проведения очередного общего собрания участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание участников ООО

Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

1. если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества
2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

Порядок созыва общего собрания участников общества

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества. В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным выше.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Уставом общества могут быть предусмотрены более короткие сроки.

В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

Порядок проведения общего собрания участников общества

Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном законом, уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной законом, уставом и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников общества время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее. Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 2 статьи 33 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящим Федеральным законом или уставом общества. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3 и 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", принимаются всеми участниками общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Федеральным законом или уставом общества.

Уставом общества может быть предусмотрено проведение кумулятивного голосования по вопросам об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, членов коллегиального исполнительного органа общества и (или) членов ревизионной комиссии общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган общества, и участник общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмотрен уставом общества.

Решение общего собрания участников общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 2 статьи 33 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). При принятии решения общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 2, 3, 4, 5 и 7 статьи 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также положения пунктов 1, 2 и 3 статьи 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" в части предусмотренных ими сроков.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества,единственным участником общества

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

Если желаете поручить решение сложных и ответственных юридических проблем профессионалам, то БЮРО ПРАВОВЫХ УСЛУГ гарантирует добросовестность в разрешении этих проблем по существу. Звоните в любое время по телефонам: 8 /495/ 580-60-31 или 8 /915/ 136-15-33.

Протокол очередного общего собрания участников ооо образец

Гражданский кодекс Российской Федерации и федеральные законы, регулирующие деятельность хозяйственных обществ, оперируют данным термином, не расшифровывая его содержания.Отличие состоит в том, что очередное собрание должно протокол очередного общего собрания участников ооо образец проводиться обязательно в установленные законом и уставом сроки, а внеочередное собрание проводится в случае необходимости принятия решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников.Внесение дополнений и изменений в Устав и Учредительный договор ООО «ПРОЕКТ АЗ».На собрании присутствовали участники-владельцы 2 (двух) долей Общества, что составляет 80 (восемьдесят) процентов уставного капитала Общества: СЕМЕНОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ - гражданин Российской Федерации, паспорт выдан 88 отделением милиции города Москвы, года, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, 123056, город Москва, Электрический.Детализация может быть различной, но к вопросу необходимо подходить разумно.

Статья: Новые правила привлечения ООО к административной ответственности.

Автор: Кашникова А.В. отдел корпоративной практики Юридической компании Андерлекс

С 13 апреля 2009 года вступили в действие изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), внесенные в него Федеральным законом №9-ФЗ от 09 февраля 2009 г.

Федеральным законом №9-ФЗ введены в КоАП РФ две абсолютно новые статьи, а именно: статья 15.23.1 Нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов и статья 13.25 Нарушение требований законодательства о хранении документов .

До апреля 2009 года подобной ответственности не предусматривалось, с чем большинство Обществ с ограниченной ответственностью (далее - ООО) просто игнорировали соответствующие положения Федерального закона №14-ФЗ от 08.02.1998 г. Об обществах с ограниченной ответственностью.

Рассмотрим подробнее, к какой же административной ответственности может быть привлечено ООО в соответствии со вступившими изменениями.

1. Подготовка и проведение общих собраний участников Общества

1.1. Пункт 11 статьи 15.23.1 КоАП РФ предусматривает наложение административных штрафов за незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью . а равно нарушение требований федеральных законов к порядку созыва, подготовки и проведения общих собраний участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью:

Требования к порядку созыва, подготовки и проведения собраний, нарушение которых может повлечь административную ответственность . установлены в статьях 33 - 39 Федерального закона №14-ФЗ от 08.02.1998 г. Об обществах с ограниченной ответственностью.

При этом законность процедуры проведения общего собрания участников и оформления необходимой документации сопряжена с соблюдением норм, как указанного Федерального закона, так и Кодекса об административных правонарушениях.

Она включает в себя:

1.2. Пример

В соответствии со статьей 32 Федерального закона №14-ФЗ от 08.02.1998г. Об обществах с ограниченной ответственностью высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собранием может быть очередным или внеочередным.

Статьей 34 Федерального закона №14-ФЗ от 08.02.1998г. Об обществах с ограниченной ответственностью предусмотрено проведение очередного (ежегодного) общего собрания в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год.

Допустим Общество, по каким-либо причинам, не проводило указанное собрание участников за 2009 год (если конкретная дата проведения собрания не предусмотрена Уставом Обществ, то в период с 01.03.2010г. по 30.04.2010г. включительно). При проведении проверки соблюдения требований законодательства и выявлении факта их нарушения Обществом, уполномоченными государственными органами может быть наложен административный штраф. При этом, к административной ответственности могут быть одновременно привлечены как само Общество, так и его директор.

1.3. Проверяющие органы

В настоящее время уполномоченными государственными органами, имеющими право проведения проверки требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний в ООО, являются ФСФР и Прокуратура . По результатам проверки ФСФР и Прокуратура выносят постановление о привлечении ООО к административной ответственности, которое может быть обжаловано в судебном порядке.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 11 статьи 15.23.11. КоАП РФ, отнесено к компетенции мировых судей.

2. Хранение документов Общества

2.1. В соответствии с частью 2 статьи 13.25 КоАП РФ предусмотрено наложение административных штрафов за неисполнение Обществом обязанности по обязательному хранению документов . а также нарушение установленных порядка и сроков хранения таких документов:

В указанной статье речь идет о ненадлежащем хранении документов ООО, предусмотренных статьей 50 ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью. К таким документам относятся:

Следовательно, если у Общества отсутствуют какие-либо документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 50 ФЗ Об Обществах с ограниченной ответственностью и Уставом Общества, Общество может быть привлечено к административной ответственности и на Общество может быть наложен штраф.

2.2. Пример

При проведении проверки обнаружено, что у Общества отсутствует список аффилированных лиц, а также отсутствует протокол внеочередного собрания, но имеются документы, подтверждающие созыв внеочередного собрания (протоколы общих собраний должны храниться постоянно с момента создания общества). По результатам проверки требований законодательства и выявления данного факта, уполномоченными государственными органами может быть наложен административный штраф за каждое из двух указанных правонарушений (отсутствие списка аффилированных лиц и отсутствие протокола внеочередного собрания). Следовательно, размер штрафа за оба правонарушения для Общества составит от 400000 до 600000 рублей. Кроме того, если в ходе проверки будет доказано, что вина за совершение правонарушения лежит на должностном лице Общества, указанное лицо будет также привлечено к ответственности. При этом размер суммарный штрафа за два правонарушения составит от 5000 до 10000 рублей.

2.3. Проверяющие органы

Должностными лицами уполномоченными возбуждать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 13.25. КоАП РФ, являются должностные лица органов, уполномоченных в области управления архивным фондом . а также органов Прокуратуры . По результатам проверки должностные лица органов, уполномоченных в области управления архивным фондом, а также органов Прокуратуры выносят постановление о привлечении ООО к административной ответственности, которое может быть обжаловано в судебном порядке.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 13.25. КоАП РФ, отнесено к компетенции мировых судей.

Из приведенного анализа видно, что законодатель ввел жесткие административные санкции, которые заставляют участников ООО строго соблюдать действующее корпоративное законодательство под страхом наложения значительных денежных штрафов.

Так, например, принятые нормы гарантируют проведение общих собраний Общества любому участнику ООО, требующему его проведения посредством привлечения к ответственности, как должностных лиц, так и самого Общества.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что редакция статьи 15.23.1 предусматривает привлечение к административной ответственности, в том числе, и за нарушение требований иных норм федеральных законов к порядку созыва, подготовки и проведения общих собраний. То есть, даже если не были нарушены права ни одного из участников ООО, но при проведении общего собрания участников ООО формально были допущены нарушения положений законодательства или Устава ООО - Общество может быть привлечено к административной ответственности.

Указанное, по сути, дает возможность проверяющим государственным органам по собственной инициативе предъявить претензии практически к любому ООО (при этом нельзя исключить и возможности злоупотреблений при проведении проверок).

Учитывая, что большинство субъектов малого и среднего бизнеса осуществляют свою коммерческую деятельность именно в форме ООО, выплата столь крупных штрафов может стать для них серьезным испытанием. А для некоторых и вовсе прекращением бизнеса.

Источники: www.bezzakonie.msk.ru, zubr48.com, www.rus-legal.ru, nikpride.com, www.underlex.ru